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               2018年年度股东大会通知


本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《企业法》、《企业章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2019年6月6日09:30

结束时间:2019年6月6日12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.持有企业股份的股东。

本企业全体股东均有权出席股东大会。

2.本企业董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点:济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座9层企业1会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于<2018年度经营报告>的议案》;

(二)审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;

(三)审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;

(四)审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;

(五)审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》;

(六)审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》;

(七)审议《关于选举企业第二届董事会董事的议案》;

(八)审议《关于选举企业第二届监事会监事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,企业不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2019年6月6日8:00-9:30

(三)登记地点: 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座9层企业1会议室 

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座9层

联系人:于兴举

联系电话:0531-81922711

传真:0531-81922788

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《6165金沙总站第一届董事会第二十七次会议决议》

2、《6165金沙总站第一届监事会第七次会议决议》

 特此公告。


6165金沙总站  董事会

2019年5月17日


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  • 地址: 山东省济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座9层
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